Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je 10. srpnja 2009. istražni zahtjev kojeg je Županijski sud u Splitu prihvatio i 26. veljače 2010. donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1938.) i (1945.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. t. 4. Kaznenog zakona. (2. 3. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da osumnjičenici tijekom 2003. godine, i to jedan osumnjičenik kao član uprave osiguravajućeg društva iz Splita i ujedno direktor trgovačkog društva iz Splita (obavljalo oporezivu djelatnost), a drugi osumnjičenik kao član uprave tog istog osiguravajućeg društva; s nakanom stjecanja neosnovane materijalne dobiti osiguravajućem društvu; nakon što je trgovačko društvo koje se bavilo oporezivom djelatnošću pripojeno osiguravajućem društvu čija djelatnost nije oporeziva, nisu Poreznoj upravi (Područni ured Split) prijavili činjenicu pripajanja te podnijeli ispravak prijave poreza na dodanu vrijednost u odnosu na pretporez koji je ranije iskoristilo pripojeno društvo. Osnovano se sumnja da su osumnjičenici uskratili Proračunu Republike Hrvatske sredstva u iznosu od oko 17.703.000,00 kn, a osiguravajućem društvu pribavili neutemeljenu materijalnu dobit u tom iznosu.