Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1959. i 1983.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona i pomaganja u tom kaznenom djelu te kaznenog djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a. (28. 9. 2015.)
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljeni 56-godišnjak 30. lipnja 2012. kao direktor trgovačkog društva; radi pribavljanja protupravne imovinske koristi drugookrivljenoj 32-godišnjakinji (svojoj kćeri) i trećeokrivljenom trgovačkom društvu kojem je drugookrivljenica osnivačica, a prvookrivljenik direktor; prodao drugookrivljenici potraživanje svojeg društva u iznosu od 5,500.000,00 kuna za cijenu manju od 4,500.000,00 kuna.
Prijenos potraživanja ona je platila prijenosom prava vlasništva svojih nekretnina na trgovačko društvo, pri čemu su prenesene nekretnine procijenjene na nerealno visoku cijenu od preko 7,400.000,00 kuna. Opisanim su okrivljenici prividno stvorili razliku u činidbama u korist drugookrivljenice od gotovo 3,000.000,00 kuna, pa je prvookrivljenik radi podmirenja te razlike, kao direktor oba društva, potpisao ugovor kojim njegovo društvo prenosi gospodarsku cjelinu na trećeokrivljeno društvo, ali s pravima nisu ujedno prenesene i obveze koje su istu pratile.
Na opisani način pribavljena je nepripadna materijalna dobit za prvookrivljenicu u iznosu od preko 1,000.000,00 kuna, a trećeokrivljenom društvu u visini od preko 1,200.000,00 kuna, sve na štetu trgovačkog društva prvookrivljenika koje je sada u stečaju.
Također, postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik tijekom 2011. i 2012. godine kao direktor trgovačkog društva neosnovano stornirao izlazni račun i u konačnom obračunu poreza neosnovano odbio porez na dodanu vrijednost te time oštetio državni proračun Republike Hrvatske za više od 390.000,00 kuna.