Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljana L. J. (1959.), Z. Ž. (1960.), J. R. (1962.), P. K. (1951.), Z. P. (1945.), O. J. (1958.), P. P. (1951.), T. P. (1967.), M. K. (1953.) i F. G. (1958.) zbog počinjenja ukupno 14 kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. Kaznenog zakona i kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. Kaznenog zakona. (9. 9. 2010.)
Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su kaznena djela počinili od 1999. do 2004. godine na štetu jedne banke u Splitu. Prvookrivljenog L. J. se tereti da je kao većinski vlasnik dionica vodio ukupno poslovanje Banke pri čemu je neosnovano za sebe i bliske osobe protupravno pribavio više milijunske iznose. Kaznena djela počinjena su fiktivnim isplaćivanjem kredita, pogodovanjem kod ispunjavanja financijskih obveza, neosnovanom isplatom nepostojeće građevinsko-tehničke dokumentacije i navodno obavljenih građevinskih radova i zamjenom vlastitih bezvrijednih dionica za vrijedne dionice banke. Ostale okrivljenike optužnicom se tereti za pomaganje ili poticanje prvookrivljenog u počinjenju kaznenih djela.
Uslijed toga, banka se nalazila u likvidaciji te je nad istom otvoren stečajni postupak. Sukladno zakonskim obvezama, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju Banaka isplatila je 28.530.000,00 kuna osigurane štednje građana u toj banci te Ministarstvo financija Republike Hrvatske iznos od 2.653.000 eura po osnovi jamstva za inozemne kredite čime je oštećen proračun Republike Hrvatske.
S obzirom na postojanje optužnice protiv okrivljenog L. J. i drugih okrivljenika (osmero) kojom ih se tereti za počinjenje istovrsnih kaznenih djela počinjenih na štetu te banke, u ovoj je optužnici predloženo pripajanje predmeta kako bi se proveo jedinstveni postupak.