Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja prema sedmero osumnjičenih fizičkih osoba i dvije osumnjičene pravne osobe, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje četvero uhićenih hrvatskih državljana, i to prvoosumnjičenice (1973.), trećeosumnjičenika (1983.), petoosumnjičenika (1955.) i šestoosumnjičenika (1972.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i st. 2. Kaznenog zakona, poticanja i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i st. 2. KZ-a u svezi čl. 37. i 38. KZ-a, kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a te kaznenih djela pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 4. KZ-a. (31. 8. 2016.)
Postoji osnovana sumnja da su od srpnja do kolovoza 2015. godine u Čakovcu, prvoosumnjičenica kao djelatnica banke, a drugoosumnjičenik vodeći poslovanje društva iz Zagreba; u cilju da sebi i još petorici osumnjičenika, od kojih su dvije pravne osobe, pribave nepripadnu korist; sastavili više lažnih ugovora o eskontiranju mjenica između banke i trgovačkog društva iz Čakovca, kojima su prodavane mjenice društva iz Zagreba kao izdavatelja, a što nije bilo točno, pri čemu su ugovore i drugu potrebnu dokumentaciju neovlašteno potpisivali i neovlašteno stavljali pečate, kao i krivotvorili potpise ovlaštenih osoba, a u čemu im je pomagao trećeosumnjičenik kao direktor društva iz Čakovca. Takvim postupanjem izbjegli su redovitu proceduru banke pri sklapanju opisanih ugovora pa je banka isplatila na žiro-račun društva iz Čakovca iznos veći od 3,300.000,00 kuna, time da su osumnjičenici znali da društva koja su se obvezala kao mjenični dužnici i mjenični jamci neće obaviti svoje obveze prema banci jer nisu poslovali.
Nakon toga, osnovano se sumnja da je drugoosumnjičenik podizao novac pri čemu je koristio lažne punomoći, a prvoosumnjičenica ga je prosljeđivala drugim društvima čije su odgovorne osobe (radi se o četvrtom, petom, šestom i sedmom osumnjičeniku) potom ga koristile za poslovanje ili ga podizale za sebe, na što su prethodno; radi pribavljanja nepripadne imovinske koristi za svoja društva; potaknule prvoosumnjičenicu i drugoosumnjičenika, a ujedno su prikrivale podrijetlo tako nezakonito pribavljenog novca. Opisanim si je djelima prvoosumnjičenica pribavila imovinsku korist u iznosu od 135.000,00 kuna, a drugoosumnjičenik u iznosu od 753.000,00 kune, dok su ostali osumnjičenici pribavili nepripadnu korist veću od 2,412.000,00 kuna, oštetivši banku iz Rijeke u ukupnom iznosu većem od 3,300.000,00 kuna.
Postoji osnovana sumnja da je petoosumnjičenik 16. srpnja 2015. u Čakovcu; nakon što je prvoosumnjičenica na žiro-račun trgovačkog društva u kojem je bio direktor, neistinito upisavši svrhu uplate, uplatila na naprijed opisani način nezakonito pribavljen novac banke iz Rijeke u iznosu od 115.000,00 kuna; potrošio ga u poslovanju društva iako je znao da društva koja su navedena kao uplatitelji nisu imala nikakvo dugovanje, niti su bila u poslovnom odnosu i da je taj novac prvoosumnjičenica neovlašteno pribavila.
Protiv prvoosumnjičenice i petoosumnjičenika je, temeljem prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog zakonskih osnova iz čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku.