U Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu je tijekom dana ispitano šestero hrvatskih državljana (1979., 1973., 1965., 1985., 1977. i 1979.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona/11, pomaganja u utaji poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. u svezi čl. 38. KZ-a, pranja novca iz čl. 265. st. 4. u svezi st. 1. KZ-a, krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (14. 9. 2016.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici počinili navedena kaznena djela u razdoblju od siječnja 2012. do lipnja 2014. u Koprivnici, Zagrebu i Rijeci.
Više informacija o počinjenim kaznenim djelima bit će objavljeno u novom priopćenju nakon što ovo državno odvjetništvo donese rješenje o provođenju istrage.
Nakon ispitivanja osumnjičenika ovo je državno odvjetništvo predložilo sutkinji istrage određivanje istražnog zatvora protiv četvero osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i sudionike te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela. Sutkinja istrage je nakon održanog ročišta, u večernjim satima, prihvatila prijedlog državnog odvjetnika i odredila istražni zatvor protiv četvero osumnjičenika iz navedenih osnova.