Na osnovi rezultata kriminalističkog istraživanja i posebnog izvješća Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1983.) i hrvatske državljanke (1979.) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ-a, čl. 247. st. 1. KZ-a, čl. 256. st. 1. i 3. KZ-a, čl. 248. KZ-a, čl. 233. st. 1. i 2. KZ-a i čl. 626. st. 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima, te trgovačkog društva zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 247. st. 1. i čl. 256. st. 1. i 3. KZ-a u svezi čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (24. 5. 2014.)
Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik kao odgovorna osoba u trgovačkom društvu tijekom 2012. i 2013. godine; u nakani pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi; zatražio od drugookrivljene kao odgovorne osobe u istom trgovačkom društvu da mu preda sredstva namijenjena za rad trgovačkog društva koja se uplate na temelju zaključenja Ugovora o suradnji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, bez evidentiranja kroz blagajničke izvještaje i polaganja na žiro-račun društva, što je ona i učinila. U cilju da društvo dođe do što većih prihoda, građanima su lažno predočavali da će izraditi potrebnu dokumentaciju, iako znajući da to nećete učiniti, a kako bi sklopili što veći broj ugovora sa građanima za avansne uplate su davali dodatni popust, pa su građani, povjerovavši im, avansno uplatili novac za uslugu na blagajni u ukupnom iznosu od 3,420.820,38 kuna, od kojeg je dio drugookrivljena zadržala za sebe, a ostatak predala prvookrivljeniku. Postoji osnovana sumnja da za najmanje 500 građana nisu izradili potrebnu dokumentaciju i na taj ih način oštetili za pojedinačno uplaćene iznose, time da je prvookrivljenik i uplate građana na žiro-račun društva podizao poslovnom karticom u više navrata za sebe (podigao najmanje 320.590,20 kuna), čime su na štetu trgovačkog društva pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 3,741.410,58 kuna.
Također postoji osnovana sumnja da prvookrivljenik u navedenom vremenu i navedenom svojstvu u svezi navedenih uplata nije obračunao, prijavio niti uplatio porez na dodanu vrijednost u iznosu od 684.164,08 kuna u proračun Republike Hrvatske. Postoji osnovana sumnja da su ovakvim postupanjima okrivljenika trgovačkom društvu pribavljena nepripadna materijalna dobit na štetu najmanje 500 građana i državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od najmanje 4,104.984,36 kuna.
Nakon uhićenja i ispitivanja, državno je odvjetništvo predložilo da se protiv oboje okrivljenika odredi istražni zatvor te je sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru odredio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke.