Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu istražni zahtjev protiv hrvatskih državljana I. M. (1954.), Ž. D. (1957.), A. C. (1942.), M. B. (1959.) i A. B. (1967.) zbog postojanja osnovane sumnje da su od svibnja 2006. do kolovoza 2009. godine počinili kaznena djela zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona. (18. 9. 2009.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici kao visoko pozicionirani rukovoditelji u trgovačkom društvu hrvatskom državljaninu R. B. (1947.) omogućili pribavljanje velike nepripadne koristi u vidu zapošljavanja i isplate plaće bez stvarnog rada, kupnje stana po povlaštenoj cijeni u vlasništvu tog trgovačkog društva i korištenje mobitela uz naknadu troškova, čime su trgovačkom društvu prouzročili štetu u iznosu od 671.159,56 kuna.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu također je predložilo donošenje Privremene amjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi – zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina, do okončanja kaznanog postupka, koje se odnose na predmetni stan i pripadajuću mu garažu.