Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1970.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i 1. KZ-a, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a, pogodovanje vjerovnika iz čl. 250. st. 1. KZ-a i povrede dužnosti u slučaju gubitka prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima. (8. 7. 2016.)
Okrivljeniku se stavlja na teret da je od 2011. do 2013. godine kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem na području Metkovića; s ciljem da za sebe priskrbi nepripadnu korist; novčana sredstva iz poslovanja trgovačkog društva u iznosu od 30.000,00 eura zadržao za sebe te istu uslugu i prihod društva nije dao na knjiženje knjigovodstvu trgovačkog društva. Opisanim je izbjegao obračun i plaćanje poreznih obveza u ukupnom iznosu od 47.692,65 kuna. Tereti ga se i da tijekom 2013. godine, u istom svojstvu direktora trgovačkog društva, nije zatražio otvaranje stečajnog postupka nad tim društvom, iako su se za to stekli zakonski uvjeti te da je tijekom iste godine, u uvjetima blokade računa društva, nezakonito obavio bezgotovinsko plaćanje iznosa od 150.000,00 kuna jednom vjerovniku koje nije imalo pravo na naplatu potraživanja.
Istom optužnicom optužen je i hrvatski državljanin (1978.) zbog počinjenja kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz čl. 305. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona. Tereti ga se da je 17. ožujka 2014., pri poreznom nadzoru nad trgovačkim društvom sa sjedištem na području Metkovića, službeniku poreznog tijela neistinito naveo kako nije platio kupoprodajnu cijenu stana, iako je prethodno isplatio predmetnih 30.000,00 eura, na ime kupoprodajne cijene, a na čijem neistinitom iskazu o neplaćanju se i temeljila odluka nadležnog tijela poreznog nadzora.