Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 17. prosinca 2020. podiglo pred Županijskim sudom u Dubrovniku optužnicu protiv dvije hrvatske državljanke (1981. i 1975.) i hrvatskog državljanina (1962.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. u stjecaju s kaznenim djelom krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. stavak 1. Kaznenog zakona. (18. 12. 2020.)
Okrivljenike se tereti da su od 1. siječnja 2016. do 9. travnja 2019. u Metkoviću, kao bankarski službenici jedne banke, u cilju da sebi i drugima pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, a na štetu te banke, postupili suprotno odredbama ugovora o radu, odredbama Interne procedure Poslovanja s gotovinom, Interne procedure Blagajničkog poslovanja gotovinom, te Interne procedure Trezorskog poslovanja, i počinili navedena kaznena djela.
Tereti ih se da su, koristeći se bankovnim ovlastima raspolaganja gotovinskim novcem u blagajni i gotovinskim novcem u bankovnom trezoru, sastavljali naloge o prividnim novčanim, kunskim i deviznim uplatama na svoje tekuće račune, devizne račune i žiro-račune, te na tekuće i devizne račune drugih osoba, otvorene kod te banke, iako ni oni ni članovi njihovih obitelji nisu stvarno uplaćivali svoj novac, nego su na ime tako neistinito evidentiranih uplaćenih iznosa dalje koristili novac pohranjen u blagajni i trezoru poslovnice. Tereti ih se da su svojim postupanjem oštetili banku za iznos od 5.296.897,00 kuna.