Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1956.) zbog počinjenja produljenog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskog poslovanju iz čl. 246. st. 2. i 1. u vezi s čl. 52. Kaznenog zakona, dva kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a, produljenog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st. 2. i 1. u vezi čl. 52. KZ-a, i kaznenog djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (29. 12. 2016.)
Okrivljeniku se stavlja na teret da od 22. studenog 2005. do 3. srpnja 2013., protivno Zakonu o porezu na promet nekretnina, nije prijavio nadležnom poreznom tijelu ugovor o prodaji nekretnine čime je izbjegao obračun i plaćanje poreza na promet nekretnina u iznosu od 147.196,78 kuna.
Okrivljenika se tereti da, kao odgovorna osoba dvaju trgovačkih društava sa sjedištem u Dubrovniku, od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2011. nije evidentirao ukupni promet i utržak ostvaren u ukupnom iznosu od 3.112.467,11 kuna već ga je zadržao za sebe na štetu pravnih osoba koje zastupa; da tijekom 2009. godine nije evidentirao poslovne događaje da bi izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost zbog čega je došlo do neutvrđivanja obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 96.391,59 kuna; da tijekom 2011. godine i do 9. siječnja 2012., radi skrivanja podataka o poslovanju i ostvarenom prometu za utvrđivanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, nije evidentirao poslovne događaje u trgovačkim knjigama koje je po zakonu obvezan voditi; i da od 15. veljače 2006. do 5. travnja 2012., u namjeri da trgovačkim društvima koje je zastupao stekne nepripadnu imovinsku korist, lažno navodio trojici dobavljača robe da će im isporučena roba biti plaćena. Robu je zaprimao ali ona, u ukupnom iznosu od 1.510.183,42 kune, nije plaćena dobavljačima robe.