Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1957.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, pogodovanja vjerovnika iz čl. 250. st. 1. KZ-a, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a i neisplate plaće iz čl. 132. st. 2. KZ-a. (20. 5. 2015.)
Osnovano se sumnja da je okrivljenik od srpnja 2011. do prosinca 2013. godine kao prokurist okrivljenog trgovačkog društva, organizirao poslovanje samoposluge i bistroa na način da novac od prihoda nije evidentirao u poslovnim knjigama niti polagao na račun društva, a time niti prikazivao prema nadležnoj poreznoj upravi, te nije evidentirao, obračunavao niti plaćao obveze okrivljenog trgovačkog društva prema državnom proračunu čime je izbjegao plaćanje poreza u ukupnom iznosu od gotovo 1,200.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je putem cesija, kompenzacija i gotovinom obavio obračunska plaćanja prema drugim vjerovnicima okrivljenog trgovačkog društva, iako to nije smio učiniti jer je račun društva bio u blokadi, a prioritet naplate ima porezna uprava temeljem više rješenja o ovrsi čime je onemogućio naplatu prihoda državnog proračuna.
Postoji osnovana sumnja da od siječnja 2012. do srpnja 2013. godine nije obračunavao ni uplatio doprinose iz plaće i doprinose na plaću niti je nadležnoj poreznoj upravi dostavljao propisana mjesečna izvješća, već je zaposlenicima isplaćivao neto iznose plaća na ruke, tako da im nisu uplaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugi doprinosi u ukupnom iznosu većem od 170.000,00 kuna.
Ujedno, osnovano se sumnja da od siječnja 2011. do kolovoza 2013. godine nije vodio poslovne knjige okrivljenog trgovačkog društva koje je po zakonu obvezan voditi i čuvati.