Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici podnijelo je Istražnom sucu Županijskog suda u Koprivnici istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1965.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. i 1. Kaznenog zakona i osam kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja prijevarom u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 2. i 1. KZ-a. (30. 9. 2010.)
Osnovano se sumnja da je 45-godišnji osumnjičenik sam počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti odnosno da je trgovačkom društvu, kojeg je osnivač i vlasnik u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi za sebe, prodao nekretnine koje je imao u vlasništvu kao fizička osoba i to za znatno uvećane novčane iznose u odnosu na one po kojima je te nekretnine kao fizička osoba kupio te u odnosu na stvarnu vrijednost nekretnina, pribavivši si na taj način nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 8.281.246,00 kn. Ujedno, osnovano se sumnja da je 45-godišnjak kao direktor trgovačkog društva u odnosu na više oštećenika postupao na način da je sa tim trgovačkim društvima ulazio u ugovorne odnose, neistinito im predočavajući da će obveze iz preuzetih ugovora ispuniti, iako je već u vrijeme kada je sklapao te ugovore znao da to neće moći izvršiti jer se njegovo trgovačko društvo već tada nalazilo u financijskim teškoćama zbog prezaduženosti, čemu je posebno pridonijela i činjenica kupovine nekretnina (opisano u prethodnom odlomku). Ovakvim postupanjem prvoosumnjičeni 45-godišnjak je tri oštećenika oštetio za ukupni novčani iznos od 32.909.324,00 kn.
Za počinjenje kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju osnovano se sumnjiči i trgovačko društvo u kojem je prvoosumnjičeni 45-godišnjak bio direktor i odgovorna osoba jer je tom trgovačkom društvu zbog njegova postupanja pribavljena protupravna imovinska korist.
Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici je zatražilo određivanje pritvora zbog pritvorskih razloga predviđenih u odredbi čl. 102. st. 1. toč. 2. i 3. ZKP-a, kao i određivanje privremene mjere osiguranja zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnina u vlasništvu prvoosumnjičenika sukladno odredbi čl. 467. u svezi čl. 136. ZKP-a.