Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljenice (1965.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u svezi stavka 1. KZ/11 i utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 3. u svezi stavka 1. KZ/11; protiv drugookrivljenice (1969.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u svezi stavka 1. KZ/11; protiv trećeokrivljenika (1958.) zbog poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u svezi stavka 1. i članka 37. stavka 1. KZ/11 i protiv četvrtookrivljenika (1969.) zbog poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u svezi stavka 1. i članka 37. stavka 1. KZ/11. (13. 5. 2021.)
Okrivljenike se tereti da su od 20. veljače 2013. do 18. srpnja 2013. u Osijeku, Zagrebu i Koprivnici, počinili navedena kaznena djela. Prvookrivljenu direktoricu trgovačkog društva iz Bijelog Brda i drugookrivljenicu kao osobu ovlaštenu za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i raspolaganje sredstvima na žiro-računima tog trgovačkog društva, tereti se da su; protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojim je osoba koja vodi poslove društva dužna postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika; postupale po dogovoru i zajednički, na traženje trećeokrivljenika i četvrtookrivljenika, u nakani da im pribave veliku nepripadnu materijalnu dobit. Nakon što je prvookrivljenica dala ovlaštenje drugookrivljenici za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i raspolaganje novčanim sredstvima na žiro-računima društva, drugookrivljenica je, tereti ju se, sa žiro-računa navedenog trgovačkog društva u 276 navrata podigla ukupno 15.766.400,00 kuna, te je taj novac potom predavala trećeokrivljeniku i četvrtookrivljeniku i time oštetila društvo za 15.766.400,00 kuna.
Prvookrivljenicu i drugookrivljenicu se tereti da su od 7. ožujka 2013. do 10. lipnja 2013., u Bijelom Brdu i Koprivnici, u istom svojstvu; protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima; po dogovoru i zajednički, u nakani da drugim, zasad neutvrđenim osobama pribave veliku nepripadnu materijalnu dobit, u šest navrata bez valjane pravne osnove i poslovno opravdanog interesa nalagale plaćanja u inozemstvo na teret žiro računa tog društva u ukupnom iznosu od 2.260.152,00 kuna, oštetivši ga time za navedeni iznos.
Prvookrivljenicu se tereti da je od 1. veljače 2013. do 30. studenoga 2013., u Bijelom Brdu, kao direktorica trgovačkog društva iz Bijelog Brda; u nakani da navedeno trgovačko društvo neosnovanim korištenjem pretporeza izbjegne plaćanje poreza na dodanu vrijednost, a znajući da navedeno društvo nije primilo isporuke dobara i usluga od više trgovačkih društava; djelatnicima trgovačkog društva iz Zagreba koji su obavljali knjigovodstvene usluge za navedeno društvo, naložila da fiktivne izlazne račune ovih društava u ukupnom iznosu od 18.170.466,88 kuna proknjiže u poslovne knjige društva. Tereti ju se da je na temelju takvih fiktivnih računa nadležnom područnom uredu Porezne uprave podnijela mjesečne prijave poreza na dodanu vrijednost u kojima je neosnovano iskazala da ovo društvo ostvaruje pravo na pretporez u ukupnom iznosu od 3.634.093,38 kuna, oštetivši time za taj iznos državni proračun Republike Hrvatske.
U optužnici je predloženo da se prvookrivljenici produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega te da se trećeokrivljeniku sudi u odsutnosti budući da nije dostupan državnim tijelima Republike Hrvatske.