Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljeniice (1958.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97; protiv drugookrivljenika (1947.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97; protiv trećeokrivljenika (1986.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi s čl. 38. KZ/11 te protiv četvrtookrivljenika (1962.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi s čl. 38. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97. (3. 1. 2017.)
Optužnicom se prvookrivljenu direktoricu trgovačkog društva iz Čepina, drugookrivljenika kao osobu koja je stvarno vodila poslove tog društva (suprug prvookrivljenice) i trećeokrivljenika (sin prvookrivljenice) tereti da su od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013. u Čepinu; sukladno dogovoru i zajednički u namjeri da drugom i trećem okrivljeniku pribave nepripadnu imovinsku korist; prilikom prodaje poljoprivrednih kultura koje je proizvelo trgovačko društvo iz Čepina, drugookrviljeni kupcu ovih proizvoda naložio plaćanje kupovine (u iznosu od 379.620,32 kuna) na račun trećeokrivljenika, a ne na račun društva. On je nakon uplate podigao navedeni novac i podijelio s drugookrivljenikom čime su oštetili trgovačko društvo za navedeni iznos novca.
Prvookrivljenu direktoricu trgovačkog društva iz Čepina, drugookrivljenog kao osobu koja je stvarno vodila poslove navedenog društva (suprug prvookrivljenice) te četvrtookrivljenog direktora trgovačkog društva iz Zagreba, tereti se da su od 21. studenoga 2012. do 28. kolovoza 2014. u Čepinu; sukladno dogovoru i zajednički u namjeri da trgovačkom društvu iz Zagreba pribave nepripadnu imovinsku korist; nakon što je četvrtookrivljenik za izvedene radove sastavio neistinite račune (ukupni iznos od 162.500,00 kuna) i ispostavio ih trgovačkom društvu iz Čepina, a potom prvookrivljenica na traženje drugookrivljenika naložila plaćanje tih računa, iako su svi troje znali da je stvarna vrijednost izvedenih radova 46.432,00 kune. Tereti ih se da su opisanim na razlici između plaćene i stvarne vrijednosti izvedenih radova oštetili trgovačko društvo iz Čepina za 116.068,00 kuna.