Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv troje hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljenika (1957.) zbog počinjenja tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1., čl. 36. st. 2. i čl. 52. KZ/11, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11 i dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11; i protiv drugookrivljenika (1954.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1., čl. 36. st. 2. i čl. 52. KZ/11 i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11, te protiv trećeokrivljenice (1974.) zbog počinjenja dva kaznena djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1., čl. 38. i čl. 52. KZ/11 i dva krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. u vezi čl. 52. KZ/11. (29. 1. 2021.)
Okrivljenike se terete da su od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2015. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka, drugookrivljenik kao predsjednik nadzornog odbora tog društva i trećeokrivljenica kao financijski knjigovođa–blagajnica i šefica računovodstva istog društva; postupili po dogovoru i zajednički u nakani da prvookrivljeniku pribave veliku nepripadnu imovinsku korist na štetu navedenog trgovačkog društva.
Prvookrivljenik je, tereti ga se, protivno odredbama čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojim je osoba koja vodi poslove društva dužna postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, s poslovnog računa oštećenog društva u više navrata podigao novac koji nije utrošio u poslovne svrhe nego ga je zadržao za sebe te obavio plaćanja poslovnom karticom svojih privatnih obveza u ukupnom iznosu od 1.182.893,00 kuna.
U ostvarenju dogovora, a radi stvaranja privida da se ne radi o prisvajanju novca nego o novčanoj pozajmici, protivno odredbama čl. 272. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojima je kao predsjednik nadzornog odbora bio dužan zaštititi imovinu društva, drugookrivljenik nije tako postupio nego je, tereti ga se, sastavio i potpisao sedam odluka nadzornog odbora u kojima je neistinito navedeno kako ga je nadzorni odbor ovlastio da s prvookrivljenikom zaključi ugovore o kreditu, iako su svi bili svjesni da nadzorni odbor nije raspravljao o odobrenju tih kredita niti ih je odobrio. Nakon toga su prvookrivljenik i drugookrivljenik u više navrata sastavili i potpisali sedam ugovora o kreditu u kojima je neistinito navedeno da ta novčana sredstva predstavljaju kredit odobren prvookrivljeniku, a zatim je trećeokrivljenica u, ostvarenju dogovora i održavanju privida, na temelju takvih neistinitih odluka nadzornog odbora i ugovora o kreditu; iako je znala da su ovi neistiniti; knjižila ih kao potraživanja društva prema prvookrivljeniku. Tereti ih se da su prvookrivljeniku pribavili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 1.182.893,00 kuna na štetu trgovačkog društva.
Prvookrivljenika i trećeokrivljenicu se tereti da su od 2. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka i trećeokrivljenica kao šefica računovodstva tog društva, po dogovoru i zajednički, postupili u nakani da prvookrivljeniku pribave nepripadnu imovinsku korist na štetu navedenog trgovačkog društva. Prvookrivljenika se tereti da je; protivno odredbama čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojim je osoba koja vodi poslove društva dužna postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika; iako svjesni da se službena putovanja stvarno nisu dogodila, sastavio i potpisao više putnih naloga u kojima je neistinito prikazao da je ostvario veći broj službenih putovanja. Trećeokrivljenica je na temelju takvih neistinitih putnih naloga obračunala 145 punih domaćih dnevnica u iznosu od po 170,00 kuna te jednu inozemnu dnevnicu u iznosu od 70 eura (540,00 kuna), a što ukupno iznosi 25.190,00 kuna i takve neistinite putne naloge provela u poslovnim knjigama društva na način da je na temelju navedenih putnih naloga djelomično umanjila postojeći dug prvookrivljenika prema društvu za iznos od 25.190,00 kuna. Opisanim je prvookrivljeniku pribavljena nepripadna imovinska korist na štetu trgovačkog društva u navedenom novčanom iznosu.
Prvookrivljenika se tereti da je od 2. siječnja 2012. do 30. prosinca 2014. u Osijeku, kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka, u nakani da si pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist na štetu navedenog trgovačkog društva; protivno odredbama čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima; u ime navedenog trgovačkog društva u više navrata, u više ugostiteljskih objekata, naručio hranu, piće i slično radi njegove konzumacije i konzumacije njemu bliskih osoba koje nisu poslovni partneri oštećenog društva. Nakon što su ugostiteljski objekti za obavljene usluge izdali račune, prvookrivljenik je, iako svjestan da se ne radi o troškovima reprezentacije, računovodstvu navedenog trgovačkog društva naložio da na ime troškova reprezentacije proknjiži i plati više računa u ukupnom iznosu od 66.094,00 kune. Po tom je nalogu i postupljeno te mu je, na štetu trgovačkog društva, pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od 66.094,00 kune.
Tereti ga se i da je od 2012. do 2014. godine u Osijeku, kao direktor navedenog društva iz Osijeka; u nakani da si pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist na štetu tog društva, protivno odredbama čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima; u četiri trgovačka društva u ime i za račun oštećenog društva kupio materijal i naručio građevinske radove. Materijal je ugrađen u nekretnine u njegovom vlasništvu, a građevinski radovi su izvedeni također na njegovim nekretninama. Nakon toga je, tereti ga se, računovodstvu oštećenog društva naložio da račune izdane za kupljeni materijal i naručene građevinske radove, proknjiži i plati na teret navedenog trgovačkog društva, a što je i učinjeno, čime si je na štetu društva pribavio protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 75.445,00 kuna.