Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskih državljana I. K. (1950.), I. K. (1974.), A. K. (1976.) i D. NJ. (1971.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, te protiv I. K. (1950.) i A. K. (1954.) i zbog kaznenog djela pranja novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a, kao i protiv trgovačkog društva sa sjedištem u Jelisavcu zbog kaznenog djela pranja novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (31. 1. 2012.)
Prvookrivljenog direktora trgovačkog društva sa sjedištem u Osijeku I. K. te okrivljene članove nadzornog odbora istog društva I. K., A. K. i D. Nj. se tereti da su tijekom 2009. i 2010. godine u Osijeku; u namjeri da prvookrivljenom I. K. pribave znatnu protupravnu imovinsku korist; u dva navrata donijeli odluke o isplati predujma dividende dioničarima, iako svjesni poslovnih rezultata društva i uvjeta za isplatu dividende propisanih odredbama čl. 220. i 221. Zakona o trgovačkim društvima. Temeljem ovih odluka je tijekom 2009. godine prvookrivljeniku nezakonito isplaćeno 1.108.800,00 kuna, a malim dioničarima 117.990,00 kuna. Nadalje, tijekom 2010. godine je isplaćen predujam dividende u iznosu od 4.696.000,00 kuna na račun društva sa sjedištem u Jelisavcu na koje je prvookrivljenik fiktivno prenio veći dio svojih dionica, dok je manji dio u iznosu od 61.600,00 kuna isplaćen njemu osobno, a malim dioničarima 359.800,00 kuna. Time je prvookrivljenom I. K. pribavljena znatna imovinska korist u iznosu od 5.766.400,00 kuna, a malim dioničarima u iznosu od 538.390,00 kuna.
Također, tijekom 2010. godine u Osijeku i Jelisavcu, prvookrivljeni I. K. i petookrivljena A. K. kao odgovorna osoba u osumnjičenom trgovačkom društvu sa sjedištem u Jelisavcu, su; svjesni svih okolnosti pod kojima su I. K. i okrivljeno trgovačko društvo na opisani nezakoniti način pribavili navedena novčana sredstva; dijelom ovih sredstava u iznosu od 4.938.556,82 kune u cijelosti otplatili kredit koji je prvookrivljeni podigao u poslovnoj banci za kupovinu dionica oštećenog društva.
Trgovačko društvo sa sjedištem u Jelisavcu tereti se zbog stavljanja u promet nezakonito pribavljenog novca koje je počinila petookrivljenica kao odgovorna osoba u tom društvu.
Protiv prvookrivljenog I. K. je predloženo oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u iznosu od 5.766.400,00 kuna.