Policijska uprava osječko-baranjska podnijela je Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku kaznenu prijavu protiv troje hrvatskih državljana (1969., 1972. i 1960.) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 2. Kaznenog zakona/11 i kaznenog djela pomaganja u prijevari iz članka 236. stavak 2. KZ/11 u svezi čl. 38. KZ/11. (13. 2. 2021.)
Postoji osnovana sumnja da su od svibnja 2019. do studenog 2020. godine u Osijeku, Zagrebu i Sesvetama; u nakani pribavljanja znatne imovinske koristi; prvoosumnjičenik i trećeosumnjičenica neistinito predočili oštećenici (1956.) da je prvoosumnjičenik visoko rangirani policijski službenik kriminalističke policije i da joj za novčanu naknadu od 10.000,00 eura može isposlovati raskid predugovora za kupnju stanova s jednim trgovačkim društvom iz Osijeka uz povrat novčanog iznosa od 1.217.574,71 kuna koji je ona platila tom društvu na ime sklopljenih predugovora. Oštećenica im je povjerovala i prvoosumnjičeniku predala traženih 10.000,00 eura od kojih je on predao 500,00 eura trećeosumnjičenici.
Oštećenica je prvoosumnjičeniku dala punomoć ovlastivši ga da raspolaže njezinim pravima i obvezama iz sklopljenih predugovora o kupoprodaji nekretnina, nakon čega joj je on, osnovano se sumnja, neistinito predočio da je postigao dogovor o tome da joj predmetno trgovačko društvo, kao protučinidbu za novac koji je isplatila na ime sklopljenih predugovora, preda u vlasništvo vrijedno građevinsko zemljište na području grada Zagreba čijom se prodajom može dobiti oko 420.000,00 eura, kao i da je u svrhu realizacije tog dogovora potrebno da oštećenica isplati ostale suvlasnike na navedenom zemljištu uplatom novčanog iznosa od 35.000,00 eura.
Budući da je oštećenica povjerovala u istinitost i tih navoda, prvoosumnjičeniku je predala 35.000,00 eura, a on ju je uvjerio kako je pronašao osobe na koje će ona ustupiti prava i obveze iz predugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenih s predmetnim trgovačkim društvom iz Osijeka, pri čemu će dobiti novac koji je isplatila po osnovi tih predugovora. Oštećenica je potom sklopila sporazume o ustupanju predugovora o kupoprodaji nekretnina za ukupno 128.805,00 eura i taj iznos predala prvoosumnjičeniku jer joj je prvoosumnjičenik neistinito predočio da će se ona naplatiti isključivo od prodaje spomenutog zemljišta te da nema pravo na novac dobiven ustupom predugovora o kupoprodaji stanova, kao i da je u svrhu prodaje predmetnog zemljišta potrebno da ode s njim u Sesvete i da potpiše potrebnu dokumentaciju.
Oštećenica je na to pristala te je, obmanuta glede sadržaja dokumentacije koju potpisuje, potpisala ugovor o uređenju međusobnih odnosa kojim se obvezala prvoosumnjičeniku, kao fiducijarnom vlasniku predmetnog zemljišta predati iznos od 90.000,00 eura kako bi se uknjižila kao vlasnik tog zemljišta te mu je u tu svrhu potpisala i tri zadužnice na ukupan iznos od 675.000,00 kuna. Na osnovu tih je zadužnica drugoosumnjičenica (prvoosumnjičenikova supruga), nakon što je prvoosumnjičenik na nju prenio potraživanje prema oštećenici, iako svjesna da niti ona niti prvoosumnjičenik nemaju niti su imali bilo kakvo potraživanje prema oštećenici, podnijela Financijskoj agenciji zahtjev za izravnu naplatu zahtijevajući da se s računa oštećenice na njezin račun prenesu novčana sredstva u iznosu od 675.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da si je prvoosumnjičenik pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 138.305,00 eura, a drugoosumnjičenica korist u, za sada, neutvrđenom novčanom iznosu, kao i da si je trećeosumnjičenica pribavila korist u iznosu od 500,00 eura, dok je oštećenica pretrpjela štetu u iznosu od najmanje 1.217.574,71 kuna.
Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenica su uhićeni i ispitani u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je, na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, odredio istražni zatvor protiv prvoosumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.