Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljenika (1974.) zbog počinjenih kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona/11 i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 2. KZ/11 uz primjenu čl. 51. KZ/11, te protiv drugookrivljenika (1953.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 38. KZ/11 i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 2. KZ/11 uz primjenu čl. 51. KZ/11. (15. 9. 2021.)
Tereti ih se da su od 8. do 18. srpnja 2013. u Zagrebu, prvookrivljenik kao direktor oštećenog trgovačkog društva iz Zagreba i osoba ovlaštena za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i raspolaganje sredstvima na žiro računu navedenog društva; protivno odredbama čl. 430. u svezi s čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima prema kojim je osoba koja vodi poslove društva dužna postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika; i drugookrivljenik kao direktor drugog trgovačkog društva iz Zagreba, po dogovoru i zajednički, poduzeli radnje na štetu trgovačkog društva iz Zagreba, a sve u nakani pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti tom drugom trgovačkom društvu, iako su znali da nije bilo stvarnog poslovnog odnosa između ovih društava.
U ostvarenju dogovora drugookrivljenik je, tereti ga se, 8. srpnja 2013. sastavio račun na 579.090,00 kuna u kojem se neistinito navodi da je to društvo isporučilo oštećenom društvu uslugu održavanja softvera i dostavio ga tom društvu, nakon čega je prvookrivljenik, koristeći taj neistiniti račun, 18. srpnja 2013. s računa oštećenog društva na račun drugog društva uplatio 579.090,00 kuna. Time mu je, na štetu oštećenog društva iz Zagreba, pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od 579.090,00 kuna.