Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u suradnji s Policijskom upravom osječko-baranjskom, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljenika (1980.) zbog osnovane sumnje na počinjenje dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 te protiv drugookrivljenika (1966.) i trećeokrivljenice (1975.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi s čl. 38. KZ/11. (23. 5. 2016.)
Navedeno rješenje je donijeto i protiv dva trgovačka društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 38. KZ/11 uz primjenu članka 3. stavka 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Postoji osnovana sumnja da su tijekom 2014. i 2015. godine u Osijeku, prvookrivljeni direktor oštećenog trgovačkog društva iz Osijeka i drugookrivljeni direktor četvrtookrivljenog trgovačkog društva iz Našica; u namjeri da tom četvrtookrivljenom trgovačkom društvu pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit; sklopili ugovor o otkupu potraživanja kojim je oštećeno trgovačko društvo za 1,100.000,00 kuna prodalo četvrtookrivljenom trgovačkom društvu svoja potraživanja u iznosu od 16,134.384,53 kune i sva prava koja proizlaze iz tih potraživanja prema dvama trgovačkim društvima u stečaju. Navedeno su, osnovano se sumnja, učinili iako su znali da su ista osigurana razlučnim pravima na nekretninama stečajnih dužnika u vrijednosti od 9,342.743,41 kuna. Time je na temelju razlike između plaćenog iznosa od 1,110.000,00 kuna i stečene vrijednosti nekretnina, nakon odbitka troškova stečajnog postupka, četvrtookrivljenom trgovačkom društvu pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od najmanje 8,063.584,50 kuna, a za taj iznos je oštećeno trgovačko društvo iz Osijeka.
Postoji osnovana sumnja da su tijekom 2014. godine, prvookrivljeni direktor oštećenog trgovačkog društva iz Osijeka i trećeokrivljena direktorica petookrivljenog trgovačkog društva iz Osijeka; u namjeri da petookrivljenom trgovačkom društvu pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit; zaključili kupoprodajni ugovor kojim je oštećeno trgovačko društvo prodalo nekretnine u svome vlasništvu petookrivljenom trgovačkom društvu za ukupan iznos od 2,500.000,00 kuna, iako su oboje znali da je tržišna vrijednost navedenih nekretnina 6,276.355,00 kuna. Time je petookrivljenom trgovačkom društvu pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od 3,776.355,00 kuna.