Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana, i to protiv prvookrivljenika (1963.) zbog počinjenja deset kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11, tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. KZ/11, kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. KZ/11 i tri kaznena djela krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ/97; protiv drugookrivljenice (1972.) zbog dva kaznena djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi s čl. 38. KZ/11, protiv trećeokrivljenika (1973.) zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. u vezi s čl. 38. KZ/11 i protiv četvrtookrivljenika (1979.) zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi s čl. 38. KZ/11 i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11. (27. 6. 2018.)
Na teret im se stavlja da su 3. ožujka 2011. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka i drugookrivljenica; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugookrivljenici; sklopili ugovor kojim je prvookrivljenik prenio bez naknade na drugookrivljenicu poslovni udjel navedenog društva i time joj na štetu ovog društva pribavio protupravnu imovinsku korist u tom iznosu. Tereti ih se da su 10. ožujka 2011. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor istog trgovačkog društva iz Osijeka i drugookrivljenica; također u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugookrivljenici; sklopili ugovor kojim je prvookrivljenik prenio bez naknade na drugookrivljenicu poslovni udjel navedenog društva, iako svjesni da je tržišna vrijednost udjela 980.000,00 kuna i time joj na štetu ovog društva pribavio protupravnu imovinsku korist u tom iznosu.
Tereti ih se da su 9. studenoga 2011. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka i trećeokrivljenik; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi trećeokrivljeniku; sklopili ugovor kojim je prvookrivljenik prenio bez naknade na trećeokrivljenika poslovni udjel navedenog društva, iako svjesni njegove tržišne vrijednosti od 20.000,00 kuna, i time mu na štetu ovog društva pribavio protupravnu imovinsku korist u tom iznosu.
Na teret im se stavlja da su 24. lipnja 2013. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor jednog trgovačkog društva iz Osijeka i osoba koja je stvarno vodila poslove drugog trgovačkog društva iz Osijeka te četvrtookrivljenik, kao formalni direktor drugog trgovačkog društva iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sklopili ugovor kojim je prvookrivljenik prodao drugom trgovačkom društvu dvije nekretnine za 6.250,00 kuna, iako su obojica znali da je njihova tržišna vrijednost najmanje 268.000,00 kuna. Budući da niti ugovorena niti tržišna vrijednost nisu isplaćene, drugom je trgovačkom društvu, a na štetu prvog trgovačkog društva, pribavljena imovinska korist u navedenom iznosu.
Prvookrivljenika se tereti da je 27. studenoga 2009. u Osijeku kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o kupoprodaji u kojem je navedeno da jedno društvo prodaje, a drugo društvo kupuje veći broj nekretnina za iznos 1.754.045,00 kuna, te da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena, iako je znao da je tržišna vrijednost navedenih nekretnina 3.450.000,00 kuna i da cijena nije isplaćena. Time je na štetu prvog društva, za točno neutvrđenu vrijednost, ali ne manju od 3.450.000,00 kuna, pribavljena korist drugom društvu.
Prvookrivljenika se tereti i da je 8. ožujka 2010. u Osijeku kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu, sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o kupoprodaji u kojem je navedeno da jedno društvo prodaje, a drugo društvo kupuje veći broj nekretnina za iznos 1.000.000,00 kuna, te da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena, iako je znao da je tržišna vrijednost navedenih nekretnina najmanje 3.520.000,00 kuna i da cijena nije isplaćena. Time je na štetu prvog društva pribavljena korist drugom društvu od 3.520.000,00 kuna.
Prvookrivljenika se tereti da je 23. svibnja 2011. u Osijeku kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o kupoprodaji u kojem je navedeno da jedno društvo prodaje, a drugo društvo kupuje veći broj nekretnina za iznos 49.222,95 kuna te da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena, iako je znao da je tržišna vrijednost navedenih nekretnina 525.000,00 kuna i da cijena nije isplaćena. Time je na štetu prvog društva pribavljena korist drugom društvu od 525.000,00 kuna.
Prvookrivljeniku se stavlja na teret da je 27. svibnja 2011. u Osijeku kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o prijenosu poslovnog udjela u kojem je navedeno da jedno društvo svoj poslovni udjel prenosi drugom društvu bez naknade, iako svjestan njegove tržišne vrijednosti, čime je na štetu prvog društva drugom društvu pribavljena korist od 1.120.000,00 kuna.
Tereti ga se i da je 30. svibnja 2011. u Osijeku kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o prijenosu poslovnog udjela u kojem je navedeno da jedno društvo svoj poslovni udjel tržišne vrijednosti 828.000,00 kuna prenosi drugom društvu bez naknade, čime je na štetu prvog društva drugom društvu pribavljena korist u navedenom iznosu.
Na teret mu se stavlja i da je 1. kolovoza 2013. u Osijeku, kao direktor dvaju drugih trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o prijenosu poslovnog udjela u kojem je navedeno da jedno društvo svoj poslovni udjel tržišne vrijednosti 410.000,00 kuna prenosi drugom društvu bez naknade, čime je na štetu prvog društva drugom društvu pribavljena korist u navedenom iznosu.
Prvookrivljenika se tereti da je 1. kolovoza 2013. u Osijeku, kao direktor dvaju trgovačkih društava iz Osijeka; u namjeri pribavljanja nepripadne koristi drugom društvu; sastavio i svojim potpisima ovjerio ugovor o prijenosu poslovnog udjela u kojem je navedeno da jedno društvo svoj poslovni udjel tržišne vrijednosti 555.000,00 kuna prenosi drugom društvu bez naknade, čime je na štetu prvog društva drugom društvu pribavljena korist u navedenom iznosu.
Tereti ga se i da je od 1. ožujka 2011. do 31. prosinca 2017. u Osijeku kao direktor pet trgovačkih društava; u namjeri da jednom od njih pribavi nepripadnu imovinsku korist, a na štetu ostala četiri društva; sklopio ugovore kojim četiri trgovačka društva daju u zakup petom trgovačkom društvu nekretnine u svom vlasništvu bez naknade na rok od trideset godina, čime je za vrijeme trajanja zakupa navedenom društvu pribavio veliku materijalnu korist od 122.318,88 kuna.
Također ga se tereti da je od 30. lipnja 2011. do 1. siječnja 2018. u Osijeku kao direktor tri trgovačka društva; u namjeri da jednom od njih pribavi nepripadnu imovinsku korist, a na štetu ostala dva društva; sklopio ugovore kojim dva trgovačka društva daju u zakup trećem trgovačkom društvu nekretnine u svom vlasništvu bez naknade na rok od trideset godina, oštetivši time dva četiri trgovačka društva za ukupan iznos od najmanje 57.982,49 kuna.