Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola je, nakon provedene istrage, 28. studenog 2011., podiglo pred Općinskim sudom u Puli-Pola optužnicu protiv P. Š. (1965.) zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja zlouporabom ovlasti gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 5 i st. 2. Kaznenog zakona. (14. 12. 2011.)
Okrivljenom P. Š. se stavlja na teret da je od kolovoza 2007. do travnja 2009. u Puli, kao član uprave trgovačkog društva M. d.o.o. Pula, a kako bi za to društvo pribavio nepripadnu imovinsku korist; suprotno odredbama ugovora o kreditu zaključenog između H.A.A. banke kao kreditora i M. d.o.o. kao korisnika kredita i suprotno ugovoru o izdavanju devizne garancije sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zaključenog te banke i društva, po kojem je društvo bilo u obvezi otvoriti poseban račun na svoje ime kod banke na koji bi kupci stanova i poslovnih prostora u objektu financiranom kreditom odobrenom Ugovorom o kreditu vršili uplate, ta sredstva koristio za druge namjene. Naime, uplate kupaca predstavljale su kupovine s osnove zaključenih predugovora i Kupoprodajnih ugovora, a koje ujedno predstavljaju i uvjet za izdavanje brisovnog očitovanja od strane banke za upisanu hipoteku za stan ili poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje, kao i novčana sredstva naplaćena temeljem kupoprodajne cijene stanova, poslovnih prostora i garaža od dijela kupaca, a sve to okrivljeni nije nalogom uplatio na kreditnu partiju kod H.A.A. banke, nego ih je koristio za druge namjene odnosno dajući pozajmice vlasničkim i poslovno povezanim trgovačkim društvima, te je podmirivao tekuće obveze trgovačkog društva.
Navedenim na štetu kupaca nije brisano založno pravo upisano u korist banke, iako su uplatili cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, čime je za trgovačko društvo ostvario nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 14.935.268,89 kuna.