Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, nakon provedenih izvida kaznenih djela, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv državljanina Republike Italije (1961.) zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela utaje poreza ili carine iz odredbe članka 256. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. (8. 11. 2021.)
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 60-godišnjak od početka 2014. godine do 31. prosinca 2018. u Rijeci, kao osnivač i odgovorna osoba jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Rijeci, u nakani da državnom proračunu Republike Hrvatske uskrati sredstva velikih razmjera, neistinito prikazivao stvarno poslovanje svog trgovačkog društva. Osnovano se sumnja da je knjiženjem na temelju nevjerodostojne dokumentacije umanjio obveze poreza na dodanu vrijednost i umanjio osnovicu poreza na dobit: za obračunsko razdoblje koje se odnosi na 2014. godinu u iznosu od oko 120.000,00 kuna, za obračunsko razdoblje koje se odnosi na 2015. godinu u iznosu od oko 3.000.000,00 kuna, za obračunsko razdoblje koje se odnosi na 2016. godinu u iznosu od oko 2.500.000,00 kuna te za obračunsko razdoblje za 2017. godinu u iznosu od oko 600,000,00 kuna.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik opisanim postupanjem oštetio državni proračun Republike Hrvatske za iznos dužnih poreza od oko 6.000.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je okrivljeni 60-godišnjak od 1. kolovoza 2018. do 31. prosinca 2018., u nakani da uskrati sredstva državnom proračunu Republike Hrvatske, iskoristio pravo na korištenje pretporeza po stjecanju dobara i primljenim uslugama iz Republike Hrvatske, a koje nije obavljeno u svrhu obavljanja njegove registrirane djelatnosti te je knjiženjem, na temelju nevjerodostojne dokumentacije, umanjio obveze poreza na dodanu vrijednost u iznosu od oko 1.250.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je time svoje trgovačko društvo okoristio na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske u navedenom novčanom iznosu.