Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je 3. studenog 2020., po primitku dopune posebnog izvješća Policijske uprave zagrebačke od 4. kolovoza 2020. kao nadopune nakon provedenih izvida, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1965.), hrvatske državljanke (1960.), hrvatske državljanke (1968.), hrvatske državljanke (1973.) i hrvatske državljanke (1971.) zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona i kazneno djelo pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u vezi članka 38 KZ-a. (11. 11. 2020.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 21. srpnja 2011. do 4. srpnja 2014., po zajedničkom prethodnom dogovoru i u nakani da ostvare nezakonitu imovinsku korist, kao odgovorne osobe jedne pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu, postupali suprotno odluci tijela izvršne vlasti od 11. srpnja 2009. i njezinih izmjena te suprotno internim aktima navedene pravne osobe (banka) odnosno Politici plaća od 19. ožujka 2010. te Politici primitaka od 20. lipnja 2013.
Osnovano se sumnja da su bez znanja i odluke nadzornog odbora i bez pisanih odluka uprave pravne osobe, a koristeći svoj položaj i ovlasti donosili odluke da im se isplate bonusi za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu pri čemu o tim odlukama nisu sastavljali nikakav pisani dokument niti, protivno navedenim aktima, nisu od nadzornog odbora zatražili i pribavili potrebno odobrenje. Izdavanjem ovakvih naloga bez prilaganja potrebne prateće dokumentacije za isplatu zahtijevali su, osnovano se sumnja, i ishodili isplatu bonusa čija se isplata nije prikazivala na teret za to predviđenih rezervacija novčanih sredstava već se prikazivala u masi plaća za sve zaposlenike radi čega ovakva isplata nije bila vidljiva u godišnjim financijskim izvještajima koje su kao uprava dostavljali nadzornom odboru i regulatornim agencijama sve do provođenja interne revizije banke 2016. godine. Tom je revizijom utvrđeno da su okrivljenici na ovakav način protupravno stekli imovinsku korist za sebe u ukupnom iznosu od oko 4.598.000,00 kune, a istovremeno su oštetili pravnu osobu za iznos od oko 11.579.000,00 kune na ime plaćenih poreza i doprinosa.