Po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske protiv četvorice hrvatskih državljana (1966., 1958., 1960. i 1951.) i protiv jedne pravne osobe zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela protiv gospodarstva, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci ispitalo je uhićenog prvoosumnjičenika (1966.) zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje četiri kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona, odnosno dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. KZ-a te dva kaznena djela zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a. (15. 7. 2020.)
Postoji osnova sumnje da je drugoosumnjičenik (1958.) počinio tri kaznena djela pomaganja u utaji poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a u vezi čl. 38. KZ-a, dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. KZ-a te dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a, dva kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a te jednog kaznenog djela pogodovanja vjerovnika iz članka 250. stavak 1. KZ-a.
Postoji osnova sumnje da je trećeosumnjičenik (1960.) počinio tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a i jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. KZ-a, te osnova sumnje da je četvrtoosumnjičenik (1981.) počinio jedno kazneno djelo poticanja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a i jedno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a.
Pravna osoba s područja Rijeke prijavljena je zbog dva kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. KZ-a u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za počinjenje kaznenih djela.
Iz kaznene prijave proizlazi osnova sumnje da su osumnjičenici počinili navedena kaznena djela od 2012. do 2015. godine na području Rijeke i Zagreba na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske te trgovačkih društava kojima su bili odgovorne osobe.
Prvoosumnjičenik je, nakon ispitivanja, pušten da se brani sa slobode s obzirom da nisu postojale zakonske osnove za određivanje istražnog zatvora protiv njega.