Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je 16. ožujka podnijelo istražni zahtjev protiv trojice hrvatskih državljana (1956., 1948. i 1980.) i dvije hrvatske državljanke (1964. i 1956.) zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ-a i pranja novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a. (17. 3. 2011.)
Postoji osnovana sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik (1956. i 1948.) počinili pet kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti odnosno da su od 2004. do 2007. godine a na štetu dva trgovačka društva kojima je prvoosumnjičenik bio osnivač i član uprave. Navedena kaznena djela počinio je uz pomoć drugoosumnjičenika, a obojici je na štetu dva trgovačka društva pribavljena imovinska korist od oko 7.000.000,00 kuna, budući da ugovorena novčana sredstva poslovanjem navedenih trgovačkih društava nisu uplaćivana na račun tih društava već na račune drugoosumnjičenika.
Osnovano se sumnja da su hrvatske državljanke (1964. i 1956.) kao i hrvatski državljanin (1980.), zajedno sa prvoosumnjičenikom i drugoosumnjičenikom počinili kazneno djelo pranja novca odnosno da su od 2004. do 2010. godine novčana sredstva sa deviznih i kunskih računa drugoosumnjičenika disperzirana na njihove račune otvorene kod raznih banaka, a sve u nakani prikrivanja porijekla novčanih sredstava.
Protiv dvojice osumnjičenika (1956.i 1948.) zatraženo je određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od utjecaja na daljnji tijek kaznenog postupka, opasnosti od ponavljana kaznenih djela kao i zbog teških okolnosti izvršenja kaznenih djela.