Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv austrijskog državljanina (1975.) i osmorice hrvatskih državljana (1952., 1973., 1977., 1974., 1976., 1971., 1973 i 1964.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. stavak 1. i 2. KZ-a. (28. 2. 2019.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 12. prosinca 2008. do 20. ožujka 2013. u Zagrebu, zajedno i dogovorno, u nakani da na štetu trgovačkih društava čiji su direktori i odgovorne osobe, pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist off shore tvrtki sa sjedištem u SAD-u, nakon što je prvookrivljenik kao direktor i odgovorna osoba te strane tvrtke sačinio i ispostavio fiktivne fakture na ime navodno pruženih marketinških usluga prema tvrtkama u svome vlasništvu i vlasništvu ostalih okrivljenika na području Zagreba, iste fakture za identične marketinške usluge dalje ispostavljali međusobno povezanim društvima. Osnovano se sumnja da su okrivljenici, postupajući protivno odredbama članka 252. Zakona o trgovačkim društvima, iako svjesni da navedene marketinške usluge nisu izvršene, osnovom neistinitih računa izvršili plaćanje iznosa većeg od 20.500.000,00 kuna u korist off shore tvrtke u vlasništvu prvookrivljenika, čime su društvima u kojima su bili direktori i odgovorne osobe pričinili štetu.