Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je 12. prosinca 2018. podiglo optužnicu protiv jednog hrvatskog državljanina (1979.), dvojice slovenskih državljana (1977. i 1975.) i jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1964.) zbog počinjenja kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, te protiv jedne hrvatske državljanke (1977.) zbog počinjenja kaznenog djela utaje poreza ili carine u pokušaju iz članka 256. stavak 1. i 3. KZ-a, u vezi članka 34. KZ-a. (18. 12. 2018.)
Optužnicom se prvoj trojici okrivljenika stavlja na teret da su tijekom 2012. godine, zajedno i dogovorno, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Rijeke, s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, u poslovnim knjigama prikazali fiktivne ulazne račune za isporuku lom zlata, osnovom kojih su nadležnoj poreznoj upravi u godišnjoj prijavi poreza na dodanu vrijednost za 2012. godinu iskazali pravo na povrat poreza u iznosu od 60.068,71 kunu. Četvoricu okrivljenika tereti se da su tijekom 2013. godine na isti način neosnovano iskazali pravo na povrat poreza u iznosu od 5.796.563,27 kuna, a koji su i isplaćeni u korist žiro računa tog trgovačkog društva. Optužnicom se petookrivljenicu tereti da je s istim ciljem, u prijavi poreza na dodanu vrijednost za siječanj i veljaču 2014. godine iskazala pravo na povrat poreza temeljem fiktivnih ulaznih računa u ukupnom iznosu od 7.148.042,93 kuna, a povrat poreza nije učinjen na teret državnog proračuna Republike Hrvatske već je pravo na povrat poreza zaplijenjeno rješenjima Porezne uprave, Ispostave Rijeka.