Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je 15. listopada 2019., nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1977.) i državljanina Sjedinjenih Američkih Država (1966.) zbog počinjenja dva kaznena djela protiv gospodarstva zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, u vezi članka 51. KZ-a. (18. 10. 2019.)
Optužnicom se okrivljenog 42-godišnjaka tereti da je od 18. travnja 2009. do 30. ožujka 2012. u Zagrebu, kao direktor trgovačkog društva iz Zagreba, na traženje i poticaj okrivljenog 53-godišnjaka koji je do 27. studenog 2011. obavljao funkciju predsjednika nadzornog odbora istog društva, u nakani da ga nepripadno okoristi; protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima kao i Statutu društva; odobrio da mu se sa žiro–računa društva isplate nepripadajući troškovi i naknade. Na opisani način je trgovačko društvo iz Zagreba oštećeno za 1.071.484,20 kuna i 7.052,52 eura.
Ujedno, okrivljenog 42-godišnjaka se tereti da je od 1. do 4. listopada 2010. u Zagrebu, na poticaj okrivljenog 53-godišnjaka, sa računa trgovačkog društva iz Zagreba u kojem je direktor, uplatio iznos od 1.500.000,00 američkih dolara na račun njegove tvrtke sa sjedištem u inozemstvu, svjestan pritom da za takvu novčanu transakciju nema nikakve ekonomske i poslovne opravdanosti. Na opisani način je za navedeni novčani iznos oštećeno trgovačko društvo o čijim se interesima bio dužan brinuti prvookrivljenik.