Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana (1966., 1958., 1960. i 1981.) zbog počinjenja više kaznenih djela protiv gospodarstva i protiv krivotvorenja te protiv jedne pravne osobe sa sjedištem u Rijeci zbog počinjenja kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (2. 6. 2021.)
Prvookrivljeniku (1966.) se optužnicom stavlja na teret da je počinio četiri kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona, jedno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. KZ-a te jedno kazneno djelo zlouporabe stečaja iz članka 249. stavak 1. točka 1. i 2. stavak 3. KZ-a.
Optužnicom se drugookrivljenika (1958.) tereti da je počinio, kazneno djela zlouporabe stečaja iz članka 249. stavak 1. točka 1. i 2. stavak 3. Kaznenog zakona, kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a te kazneno djelo pogodovanja vjerovnika iz članka 250. stavak 1. KZ-a.
Trećeokrivljenika (1960.) se optužnicom tereti da je počinio jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. Kaznenog zakona, dok se četvrtookrivljenika (1981.) tereti za počinjenje jednog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi stečaja iz članka 249. stavak 1. točka 1. i 2. stavak 3. Kaznenog zakona u vezi članka 38. KZ-a.
Pravna osoba s područja Rijeke odgovorna je zbog jednog kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Iz rezultata provedene istrage proizlazi da su okrivljenici počinili navedena kaznena djela od 2012. do 2015. godine na području Rijeke i Zagreba na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske te trgovačkih društava kojima su bili odgovorne osobe.