Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1978.) zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela u stjecaju, i to zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ/11, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. KZ/11 i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ/11. (25. 5. 2020.)
Postoji osnovana sumnja da je od 29. lipnja 2016. do 30. travnja 2018. kao direktor trgovačkog društva u godišnjim financijskim izvješćima neistinito iskazivao poslovne rezultate prikazujući vrijednost zaliha trgovačke robe većim nego što su stvarno bile te na osnovu toga iskazivao dobit za 2015. i 2016. godinu te gubitak za 2017. godinu, iako je račun društva bio blokiran zbog neplaćanja dospjelih obveza i dugovanja te u situaciji kada je novac od utrška prestao polagati na žiro-račun društva, u nakani da za sebe pribavi protupravnu imovinsku korist u znatnom iznosu te znajući da time čini štetu imovini društva, donio odluku da si osobno isplati kao osnivaču društva iznos od 65.767,05 kuna. Navedenom si je isplatom, osnovano se sumnja, protupravno pribavio korist te istodobno oštetio trgovačko društvo za sada točno neutvrđeni iznos.
Osnovano se sumnja i da je u istom svojstvu 15. rujna 2018., nakon što je žiro-račun trgovačkog društva blokiran, u ime i na teret tog društva naručio i preuzeo različitu robu ukupne vrijednosti 24.526,31 kuna koja nije isporučena tom društvu niti uvedena u poslovne knjige nego je isporučena nepoznatoj osobi čime je na štetu društva toj osobi pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od 24.526,31 kuna.
Osnovano se sumnja i da od 7. srpnja 2018. do 10. studenog 2018. nije sastavljao poslovne isprave o isplatama plaća radnicima i plaćanju najma za poslovne prostore iz sredstava utrška društva koje protupravno nije uplaćivao na žiro-račun, niti je evidentirao uplate u poslovnim knjigama tako da se iz poslovnih knjiga i isprava ne može pouzdano utvrditi postupanje s novcem koje je prodajom robe stjecalo trgovačko društvo.