Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv hrvatskih državljana (1964., 1944. i 1953.) zbog počinjenja tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 2. Kaznenog zakona i članka 37. KZ-a. (5. 6. 2014.)
Okrivljenike se tereti da su od rujna 2004. do kraja studenog 2010. godine, trećeokrivljenik kao predsjednik uprave jedne banke i ujedno predsjednik nadzornog odbora trgovačkog društva, prvookrivljenik kao predsjednik uprave trgovačkog društva i drugookrivljenica kao prokurista i član uprave istog trgovačkog društva; u nakani stjecanja neosnovane materijalne dobiti ovom trgovačkom društvu na štetu poslovne banke tog društva; zaključili više ugovora o kreditu izlažući banku velikom kreditnom riziku plasmanom sredstava iako su znali da je trgovačko društvo opterećeno više milijunskim iznosima kredita i da iz sredstava redovnog poslovanja ne može podmirivati obveze. Pri dospjelosti na naplatu predmetnog plasmana okrivljenici su, znajući da trgovačko društvo zbog nelikvidnosti ne može vratiti glavnicu i kamate, odnosno trećeokrivljenik ne poduzima nikakve radnje radi naplate potraživanja banke već na traženje prvookrivljenika i drugookrivljenice protivno interesima banke, bez adekvatnih sredstava osiguranja nelikvidnom društvu, aneksima ugovora prolongira dospjelost kredita i kamata sve do 30. prosinca 2010. Plasman s kamatama ni nakon toga banci nije vraćen, čime su na štetu te banke u korist trgovačkog društva pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 8,782.580,96 kuna.
Tereti ih se da od kraja studenog 2005. do kraja rujna 2011. godine, trećeokrivljenik kao predsjednik uprave banke protivno dobroj bankarskoj praksi upravljanja kreditnim rizicima; znajući da su prvookrivljenik i drugookrivljenica kreditno nesposobni i da je banka kreditno izložena prema njihovom trgovačkom društvu u više milijunskim iznosima; na traženje prvookrivljenika i drugookrivljenice protivno interesima banke, bez adekvatnih sredstava osiguranja nelikvidnom društvu, aneksima ugovora prolongira dospjelost kredita i kamata sve do 31. svibnja 2011. Kredite s kamatama do danas nisu vratili čime su na štetu banke u korist prvookrivljenika i drugookrivljenice pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 5,245.558,83 kuna.
Tereti ih se da od kraja 2008. do kraja 2010. godine, trećeokrivljenik kao predsjednik uprave banke i ujedno predsjednik nadzornog odbora trgovačkog društva i drugookrivljenica kao direktor trgovačkog društva i kao jedan od osnivača tog društva; oboje u nakani stjecanja materijalne dobiti tom društvu; svjesni da se radi o novoosnovanom društvu koje nema sredstava iz kojih bi kredit vratilo, a niti imovine, trećeokrivljenik postupajući protivno interesima banke 31. prosinca 2010. zaključio ugovor o kreditu na iznos od 2,620.000,00 kuna radi zatvaranja prethodnog odobrenog kredita u iznosu od 2,300.000,00 kuna, koji do danas nije vraćen niti se banka iz sredstava osiguranja može naplatiti, čime su na štetu banke u korist trgovačkog društva pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2,620.000,00 kuna.