Dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika je ispitao dvoje uhićenih hrvatskih državljana (1963. i 1969.), te protiv njih, kao i protiv hrvatske državljanke (1974.), donio rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje na počinjenje produljenog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, a u odnosu na drugookrivljenicu i trećeokrivljenika poticanjem u svezi s čl. 37. KZ-a te protiv prvookrivljenice i zbog produljenog kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a sve u svezi s čl. 52. KZ-a. (10. 7. 2014.)
Postoji osnovana sumnja da su od početka 2013. do lipnja 2014. godine na području Županije splitsko-dalmatinske, prvookrivljenica kao bankarska službenica u poslovnici jedne banke, drugookrivljenica kao direktorica jednog trgovačkog društva te trećeokrivljenik kao ovlašteni potpisnik za raspolaganje po računu tog društva; zajednički i dogovorno; prvookrivljenica bez znanja i suglasnosti dvanaest klijenata banke raskidala njihove ugovore o oročenom depozitu, a potom sastavljajući neistinite naloge za prijenos i za isplatu na kojima se potpisivala u ime klijenata, novčana sredstva raskinutih depozita manjim dijelom osobno prisvojila, a većim dijelom, izravno ili posredstvom računa jedne klijentice bez njezinog znanja, novac doznačavala na račun jednog trgovačkog društva. Sa tog su računa novac podizali drugookrivljenica i trećeokrivljenik, dok je dio novca u ukupnom iznosu 3,095.618,03 kune i dalje ostao na računu društva, jer je blokiran rješenjem suda od 9. lipnja 2014., oštetivši time banku za iznos u protuvrijednosti 4,008.513,50 kuna.
Nakon ispitivanja, dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika je sucu istrage Županijskog suda u Splitu podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv dvoje uhićenih okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je protiv oboje okrivljenika odredio mjere opreza zabrane približavanja i održavanja bilo kakve veze s drugookrivljenicom i sa svjedocima. Protiv tog rješenja će ovo državno odvjetništvo podnijeti žalbu izvanraspravnom vijeću suda.