Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 26. rujna donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1977.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. Kaznenog zakona. (29. 9. 2017.)
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 40-godišnjak u veljači 2012. u Lovrečanu, kao direktor dvaju trgovačkih društava, sklopio ugovor kojim jedno njegovo društvo prodaje drugom, okrivljenom društvu, stan u Ivancu, ali prema unaprijed stvorenoj odluci da okrivljeno društvo ne plati kupoprodajnu cijenu stana. Isti stan je u ime okrivljenog društva prodao u srpnju 2013. godine za iznos od 82.000,00 eura, a novac stečen prodajom stana u iznosu većem od 700.000,00 kuna zadržao je za sebe i okrivljeno društvo.
Također se osnovano sumnja da okrivljenik nije obračunao, prijavio ni uplatio porez na dodanu vrijednost i druge poreze koje je okrivljeno društvo bilo dužno platiti za 2012. i 2013. godinu čime je oštetio proračun Republike Hrvatske za više od 360.000,00 kuna.