Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je provelo prvo ispitivanje trojice hrvatskih državljana (1974., 1992. i 1952.) zbog osnovane sumnje da su zajedno s još tri osobe počinili kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora iz čl. 257. Kaznenog zakona. (16. 7. 2015.)
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik od travnja do srpnja 2015. godine kupovao na ilegalnom tržištu izvan Republike Hrvatske veće količine duhana radi daljnje prodaje, a drugookrivljenik je kupljeni duhan skladištio na više lokacija i zajedno s petookrivljenikom ga dopremao šestookrivljeniku koji je duhan čuvao i pakirao. Osnovano se sumnja da su trećeokrivljenik i četvrtookrivljenik preuzimali duhan, skrivali ga u svojim automobilima i prevezli na područje Republike Slovenije bez prijave carini (ukupno, preko 90 kilograma duhana).
Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu je usvojila prijedlog državnog odvjetnika i odredila istražni zatvor prvookrivljeniku i drugookrivljeniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te trećeokrivljeniku zbog opasnosti od bijega, utjecanja na svjedoke i ponavljanja kaznenih djela.