Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je 21. ožujka istražnom sucu Županijskog suda u Varaždinu istražni zahtjev protiv četvero hrvatskih državljana (1968., 1977., 1964. i 1981.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i st. 1. Kaznenog zakona i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i st. 1. u svezi čl. 37. KZ-a. (22. 3. 2011.)
Postoji osnovana sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik (1968. i 1977.) u siječnju 2009. godine kao članovi uprave jednog trgovačkog društva na nagovor trećeosumnjičenika izradili fiktivne antidatirane ugovore prema kojima drugo trgovačko društvo obavlja uslugu skladištenja i smrzavanja ribe za prvo trgovačko društvo iako je skladištenje i smrzavanje iste ribe prvo društvo već plaćalo trećem trgovačkom društvu koje je i obavljalo te poslove temeljem ranije sklopljenog ugovora s prvim društvom. Osnovano se sumnja da je četvrtoosumnjičenica kao direktorica drugog trgovačkog društva izdala prvom društvu račune za skladištenje i smrzavanje ribe u visini od ukupno 16.947.000 kuna znajući da to društvo uopće nije obavilo navedene poslove, pa je isplatom tog iznosa drugo društvo ostvarilo nepripadnu imovinsku korist na štetu prvog društva.
Ujedno, osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik (1968.) u ožujku 2003. kao zastupnik trgovačkog društva iz Praga sklopio fiktivni ugovor o zastupanju s trećeosumnjičenikom (1964.) kao direktorom trgovačkog društva iz Zadra kojim se praško društvo obvezuje istražiti tržište istočne Europe i pripremiti ga za prodaju proizvoda zadarskog društva, pa iako praško društvo nije poduzelo nikakve radnje istraživanja tržišta, zadarsko je društvo platilo izdane račune u visini od ukupno 696.935 kuna, a taj je novac prvoosumnjičenik podigao s računa praškog društva u Grazu i zadržao ga za sebe.
Osnovano se sumnja i da je prvoosumnjičenik u 2004. i 2005. godini kao član uprave prvog trgovačkog društva te istodobno i zastupnik trgovačkog društva iz Praga, izdao u ime tog društva tri fiktivna računa na ukupni iznos od 40.000,00 eura za usluge istraživanja tržišta koje nikad nisu bile obavljene trgovačkom društvu iz Varšave, i taj je iznos bio isplaćen na račun društva u Grazu, a prvoosumnjičenik ga je podigao i zadržao za sebe.
Protiv trojice osumnjičenika (1968., 1977. i 1964.) predloženo je određivanje pritvora temeljem čl. 102. st. 2., 3. i 4. ZKP-a, odnosno zbog opasnosti da će uništiti ili sakriti dokaze i ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke i sudionike, te zbog opasnosti da će ponoviti kaznena djela i zbog postojanja posebno teških okolnosti djela.