Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 21. siječnja 2020. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1982. i 1958.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona i poticanja na počinjenje tog kaznenog djela. (27. 1. 2020.)
Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak, privremeni upravitelj trgovačkog društva, na poticaj 62-godišnjaka, direktora drugog trgovačkog društva, od lipnja do studenog 2018. godine u Đurđevcu, odobrio da njegovo društvo plati petnaest računa koje je izdalo drugo društvo za navodno izdanu robu i obavljene usluge, iako drugo društvo nije prodalo nikakvu robu niti obavilo usluge za prvo društvo, pa je plaćanje računa provedeno kompenzacijom sa stvarnim dugom koji je drugo društvo imalo prema prvom društvu. Na taj je način drugo društvo izbjeglo plaćanje duga većeg od 235.000,00 kuna prvom društvu i u tom se iznosu protupravno okoristilo na štetu prvog društva.