Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1969., 1959., 1980., 1977., 1972. i 1966.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a/11 i pomaganja u tom kaznenom djelu, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a/11 i pomaganja u tom kaznenom djelu, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 2. i st. 1. KZ-a/97 i poticanja na to kazneno djelo, te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a/11. (3. 3. 2015.)
Prvookrivljenicu se tereti da je od rujna 2007. do srpnja 2010. godine sa žiro računa trgovačkog društva u kojem je bila direktorica podigla novac u iznosu većem od 600.000,00 kuna i na štetu društva nepripadno ga zadržala za sebe.
Tereti ju se da je od siječnja do ožujka 2010. godine, na prijedlog drugookrivljenika, u ime svog društva ispostavila dvama društvima trećeokrivljenika i četvrtookrivljenika račune za navodnu kupnju merkantilnog kukuruza i ječma te navodnu kupnju opreme za kafić i izvođenje građevinskih radova, iako račune nisu pratili nikakvi stvarno izvedeni poslovi niti stvarne isporuke robe. Nakon toga su trećeokrivljenik i četvrtookrivljenik u svojim društvima takve račune knjižili kao vjerodostojne poslovne isprave i temeljem njih odbili pretporez na koji način nisu obračunali niti platili porez na dodanu vrijednost od ukupno gotovo 220.000,00 kuna na štetu proračuna Republike Hrvatske. Trećeokrivljenika se tereti da je potom na ime usluge za izdavanje fiktivnih računa predao društvu drugookrivljenika kukuruz u vrijednosti većoj od 15.000,00 kuna. Radi izvlačenja novca iz društva na ime plaćanja fiktivnog računa, prvookrivljenica je na traženje drugookrivljenika podigla s računa društva i predala mu 99.500,00 kuna, od čega je on za sebe zadržao 19.500,00 kuna, a iznos od 80.000,00 kuna predao je trećeokrivljeniku koji je novac, na štetu svog društva, zadržao za sebe i još jednu osobu.
Ujedno, prvookrivljenicu se tereti da je tijekom 2010. i 2011. godine u ime dva društva u kojima je bila direktorica, izdala društvu petookrivljenika četiri fiktivna računa za navodno pružanje građevinskih usluga i kupnju robe, iako račune nisu pratile nikakve stvarne isporuke robe i pružanje usluga. Nakon toga je petookrivljenik takve račune u svom društvu knjižio kao vjerodostojne poslovne isprave i temeljem njih odbio pretporez čime je uskratio proračunu Republike Hrvatske više od 140.000,00 kuna. Radi navodnog plaćanja fiktivnih računa društvima prvookrivljenice, petookrivljenika se tereti da je iz blagajne svog društva podigao gotovo 480.000,00 kuna i zadržao ih za sebe, te sastavio isplatnice koje je potpisala i prvookrivljenica, a u kojima je neistinito prikazao da je taj novac isplaćen njezinom društvu na ime plaćanja fiktivnih računa.
Prvookrivljenicu se tereti i da je u siječnju 2010. godine dogovorila sa šestookrivljenikom da njegovo društvo izda društvu u kojem je bila direktorica račun za navodni otkup merkantilnog kukuruza, iako nije obavljena stvarna isporuka robe, pa je prvookrivljenica takav račun knjižila kao vjerodostojnu poslovnu ispravu i iskazala kao odbitak pretporeza čime je uskratila proračunu Republike Hrvatske više od 100.000,00 kuna. Također, tereti ju se da u dva društva, u kojima je bila direktorica, od 2010. nadalje uopće nije vodila poslovne knjige koje su ta društva po zakonu bila obvezna voditi.