Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dviju hrvatskih državljanki (1969. i 1969.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a. (3.12. 2015.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenice 25. listopada 2012. kao osobne bankarice u poslovnici banke u Varaždinu, neovlašteno podigle i uzele za sebe novac s računa dvoje klijenata banke u ukupnom iznosu većem od 390.000,00 kuna. Osnovano se sumnja da radi prikrivanja obavljenih isplata okrivljenice nisu sastavile prateću dokumentaciju o provedenim transakcijama, a ugovore o otvaranju depozitnih računa klijenata su uništile.
Banka je obeštetila klijente vraćanjem novca koji je neovlašteno isplaćen s njihovih računa.