Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podiglo pred Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1957. i 1985.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. Kaznenog zakona, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i st. 2. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (20. 5. 2015.)
Prvookrivljenika se tereti da je tijekom 2006. i 2007. godine, kao direktor trgovačkog društva, evidentirao u poslovne knjige 32 računa raznih dobavljača koji, kao i dokumentacija uz njih, ne sadrže dokaze o isporuci robe te ne predstavljaju vjerodostojnu ispravu na temelju koje bi društvo imalo pravo na korištenje pretporeza. Na taj je način neovlaštenim korištenjem pretporeza pribavio protupravnu imovinsku korist svojem društvu i oštetio državni proračun za iznos od gotovo 3,500.000,00 kuna. Tereti ga se da je u lipnju 2010. godine prodao osobni automobil društva iako je to vozilo bilo popisano i zaplijenjeno u postupku ovrhe te je Porezna uprava stekla založno pravo na vozilu, čime je onemogućio Poreznu upravu da prodajom vozila namiri dio potraživanja zbog neplaćenih poreznih obveza.
Obojicu okrivljenika se tereti da tijekom 2007. i 2008. godine kao odgovorne osobe drugog trgovačkog društva nisu obračunavali porez na dodanu vrijednost i druge poreze te da su neovlašteno koristili pretporez i time pribavili društvu protupravnu imovinsku korist na štetu državnog proračuna za iznos veći od 1,600.000,00 kuna. Okrivljenike se ujedno tereti da su suprotno zakonskim propisima u svojim društvima vodili poslovne knjige tako da je otežana preglednost poslovanja i imovnog stanja.