Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 10. svibnja, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1953. i 1955.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u vezi st. 1. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (15. 5. 2018.)
Optužnicom se okrivljenike tereti da kao direktori trgovačkog društva u Đurđevcu, od siječnja 2010. do studenog 2011. godine, nisu novac ostvaren poslovanjem društva i uplaćen od korisnika usluga društva evidentirali kao prihod društva već su njime plaćali troškove učinjene svojim kreditnim karticama i koristili ga za druge vlastite potrebe te podizali gotovinu i zadržavali je za sebe, čime su se protupravno okoristili za više od 1.400.000,00 kuna.
Prvookrivljenika se tereti da nije prijavio poreznoj upravi ostvarene prihode društva čime je izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit u iznosu većem od 1.000.000,00 kuna, kao i da je vodio poslovne knjige društva tako da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja te da je uništio poslovne knjige koje je bio u obvezi čuvati.