Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo nalog o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1975. i 1965.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i st. 1. Kaznenog zakona. (28. 6. 2013.)
Postoji osnova sumnje da su prvoosumnjičenik kao direktor trgovačkog društva, i drugoosumnjičenica kao organizatorica proizvodnje u istom trgovačkom društvu, od listopada 2011. do travnja 2013. godine u više navrata izvezli trgovačkom društvu u Bosni i Hercegovini biološki materijal odnosno da su, uz stvarno izvezene i u carinskoj dokumentaciji prikazane količine, naložili da se utovari i otpremi veća količina materijala koja se nije evidentirala u izvoznoj dokumentaciji i mimo računa, a koju stoga uvoznik nije bio dužan ni platiti. Postoji osnova sumnje da su otpremili materijala koje nije plaćeno u vrijednosti od najmanje 839.000,00 kn pribavivši društvu uvozniku nepripadnu materijalnu dobit na štetu svog društva.
Ujedno, postoji osnova sumnje da je prvoosumnjičenik od lipnja 2011. do svibnja 2013. godine kao direktor istog trgovačkog društva dopustio da njegovo društvo pruži usluge smještaja i hranidbe za više konja u vlasništvu konjičkog kluba kojem je bio predsjednik, a za koje nije izdao račune klubu niti je tražio plaćanje izvršenih usluga, čime se taj klub nepripadno okoristio na štetu društva. Postoji osnova sumnje i da je u studenom 2012. godine kao direktor istog trgovačkog društva prodao fizičkoj osobi jednog konja u vlasništvu društva za cijenu od 10.000 eura, a potom je na račun društva uplatio iznos od 12.500,00 kuna, dok je preostali iznos zadržao za sebe. Kao zamjenik direktora i direktora istog trgovačkog društva, postoji osnova sumnje da je od rujna 2008. do svibnja 2012. dogovorio s više vlasnica konja da njegovo društvo pruža usluge pansionskog smještaja i umjetnog osjemenjivanja njihovih konja i kobila, koje su mu plaćale u gotovini na ruke, a on novac nije polagao na račun društva, već ga je zadržavao za sebe. Ujedno, prvoosumnjičenik je od travnja 2008. do svibnja 2013. godine kao predsjednik konjičkog kluba u više navrata podizao gotov novac s računa kluba i bez osnove ga zadržavao za sebe.
Sutkinja istrage je produljila istražni zatvor protiv prvoosumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.