Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1958.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (10. 4. 2018.)
Okrivljenika se tereti da je tijekom 2014. godine u Čakovcu, kao direktor trgovačkog društva, s računa društva podigao novac u iznosu većem od 320.000,00 kuna i neovlašteno ga zadržao za sebe, kao i da nije obračunao, prijavio niti platio porez na dodanu vrijednost i porez na dobit društva u iznosu većem od 125.000,00 kuna. Okrivljenika se tereti i da protivno zakonskim obvezama uopće nije vodio poslovne knjige za društvo koje je bio dužan voditi ili ih je vodio neuredno.