Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 21. listopada donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1951. i 1977.) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona. (23. 10. 2019.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici 7. listopada 2017. u Varaždinu, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Sesveta, dogovorili s oštećenicima da će im njihovo društvo izgraditi montažnu kuću i time naveli oštećenike da im plate 228.000,00 kuna, iako uopće nisu imali namjeru izgraditi kuću. Osnovano se sumnja da nakon primitka novca nisu ni započeli s radovima na izgradnji kuće, a primljeni novac su zadržali za potrebe svojeg trgovačkog društva.