Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 20. svibnja, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv troje hrvatskih državljana (1957., 1961. i 1954.) zbog počinjenja kaznenih djela prijevare iz čl. 236. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona, pomaganja u prijevari iz čl. 236. st. 2. u vezi st. 1. i čl. 38. KZ-a i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ-a. (27. 5. 2021.)
Optužnicom se 64-godišnjaka i 60-godišnjakinju kao odgovorne osobe dioničkog društva iz Zagreba, tereti da su uz pomoć 67-godišnjakinje, voditeljice računovodstva društva, izradili lažnu financijsku dokumentaciju prema kojoj je društvo u 2016. godini ostvarilo dobit u poslovanju veću od 200.000,00 kuna, iako je društvo te godine ustvari poslovalo s gubitkom većim od 17.000.000,00 kuna. Tereti ih se da su takve neistinite podatke predočili direktoru trgovačkog društva koje je namjeravalo kupiti njihove dionice, tako da je ovaj, ne sumnjajući u istinitost predočenih podataka, odlučio da njegovo društvo kupi od okrivljenog 64-godišnjaka i okrivljene 60-godišnjakinje 6 523 dionice njihovog društva za cijenu veću od 2.200.000,00 kuna, iako te dionice nisu imale nikakvu tržišnu vrijednost.