Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 30. siječnja podiglo pred Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1976., 1982., 1987. i 1988.) i trgovačkog društva zbog počinjenja sedam kaznenih djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i četiri kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a. (1. 2. 2019.)
Okrivljenike se tereti da su od rujna 2013. do siječnja 2014. godine u svojstvu vlasnika obrta i direktora više trgovačkih društava s područja Varaždina i Splita; u cilju da izbjegnu plaćanje poreza na dodanu vrijednost; međusobno izdavali neistinite račune za prodaju robe, jer između tih subjekata nije bila obavljana nikakva prodaja robe, pa su tako izdali ukupno 33 lažna računa i time umanjili svoje porezne obveze te oštetili državni proračun za više od 1.620.000,00 kuna. Prvookrivljenika se tereti i da je suprotno zakonskim obvezama vodio poslovne knjige obrta i trgovačkog društva tako da je otežana preglednost poslovanja i imovnog stanja.