U Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru su 8. kolovoza 2019. provedene dokazne radnje prvog ispitivanja petorice hrvatskih državljana (1971., 1978., 1971., 1973. i 1986.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. KZ-a i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a. (9. 8. 2019.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici od 20. kolovoza 2015. do 22. ožujka 2019. kao osnivači i odgovorne osobe u trgovačkim društvima sa sjedištima u Zadru i Zagrebu, u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi za sebe, na štetu svojih trgovačkih društava i proračuna Republike Hrvatske, u dogovoru s odgovornim osobama drugih pravnih osoba izdavali račune za neistinite poslove i usluge temeljem kojih su obavljana neosnovana plaćanja nakon kojih su tako uplaćeni iznosi podizani u gotovini. Ujedno su, osnovano se sumnja, u cilju uskrate dužnih davanja na ime PDV-a, evidentiranjem navedenih fiktivnih faktura u poslovnim knjigama svojih društava neosnovano zatražili i ostvarili odbitak PDV-a, čime je proračunu Republike Hrvatske počinjena šteta u iznosu od 2.369.589,94 kune, a sebi su pribavili imovinsku korist u iznosu od 9.832.289,91 kunu oštetivši svoja trgovačka društva za navedeni iznos.
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, u odnosu na petoricu osumnjičenika ispitanih u ovom državnom odvjetništvu, predložilo sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na supočinitelje i svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela (čl. 123. st. 1. i toč. 2. i 3. ZKP-a). Sudac istrage prihvatio je navedeni prijedlog u odnosu na prvu trojicu osumnjičenika (1971., 1978., 1971.) i odredio im jednomjesečni istražni zatvor.