Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je 28. svibnja 2014. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 54-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje na počinjenje tri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi s st. 3. i 1. KZ-a i jednog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz čl. 303. st. 1. KZ-a u svezi s čl. 43. st. 5. Stečajnog zakona, protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi sa st. 3. i 1. KZ-a i protiv 37-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi sa st. 3. i 1. KZ-a. (30. 5. 2014.)
Kaznena djela za koja postoji osnovana sumnja da su ih okrivljenici počinili su počinjena od 2003. do 11. listopada 2011. Postoji osnovana sumnja da je 54-godišnjak kaznena djela počinio najprije kao financijski direktor društva N. L. d.d., a potom kao predsjednik uprave tog društva, a 53-godišnjak kao predsjednik uprave društva N. L. d.d. i kao osnivač i odgovorna osoba društava C. d.o.o. i R. c. d.d., dok je 37-godišnjak počinio kazneno djelo kao osnivač i odgovorna osoba društva T. d.o.o.
Prvookrivljenik je priveden sucu istrage i protiv njega je predloženo određivanje istražnog zatvora temeljem toč. 2. i 3. st. 1. čl. 123. ZKP-a.