Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju ispitivanja hrvatskog državljanina (1983.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela pranje novca iz članka 265. stavak 1. i 5. KZ-a te je, nakon ispitivanja okrivljenika, 29. prosinca 2020. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog osnovane sumnje na počinjenje navedenih kaznenih djela. (4. 1. 2021.)
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 37-godišnjak od 22. studenog 2019. do 19. lipnja 2020. u Zagrebu, postupao s namjerom da si pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist. Okrivljenik je, osnovano se sumnja, putem medija uputio javni apel za novčanom pomoći u svrhu liječenja bolesne supruge dovodeći u zabludu potencijalne donatore da će novac koristiti u svrhu liječenja bolesne supruge. Novac koji su uplatile fizičke i pravne osobe u iznosu većem od 3,1 milijuna kuna koristio je, osnovano se sumnja, za svoje vlastite potrebe i uplaćujući ga na svoje privatne račune, a kako bi prikrio porijeklo novca trošio ga je i u igrama na sreću.
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage je 30. prosinca 2020.prihvatio navedeni prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.