Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1946.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. alineja 4. i st. 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. alineja 4. i st. 2. KZ-a. (14. 9. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik kao direktor osumnjičenog trgovačkog društva od 17. svibnja 2007. do 31. srpnja 2008. u Zagrebu lažno iskazao pravo na odbitak zaračunatog PDV-a i tako umanjio porezne obveze pribavivši svojem trgovačkom društvu na štetu državnog proračuna protupravnu imovinsku korist u iznosu od 6.397.128,29 kn. Osnovano se sumnja i da je u istom razdoblju neosnovanim podizanjem novaca sa žiro-računa istog trgovačkog društva pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 24.825.000,00 kn.