Uz kaznenu prijavu nadležne policijske uprave 21. lipnja 2017. predan je pritvorskom nadzorniku hrvatski državljanin (1974.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. (26. 6. 2017.)
Postoji osnovana sumnja da je od siječnja do ožujka 2016. godine u Zagrebu dvojici oštećenika neistinito predočio da je skaut jednog hrvatskog nogometnog kluba i da može nabaviti dionice navedenog kluba po povlaštenoj cijeni, prije njihovog redovitog stavljanja u promet, a što su mu oštećenici povjerovali i predali novac za kupnju dionica, koji je zadržao za sebe i okoristio se za ukupno 39.000,00 eura.
Nakon ispitivanja osumnjičenika nije predlagano određivanje istražnog zatvora.